(주)회사명
이 사 회 의 사 록
BOARD OF DIRECTORS MEETING MINUTES
개최 일시 개최 장소 본사 3층 회의실
의사 정족수 이사 총 5인 중 4인 출석 (과반수 충족) 의결 정족수 출석 이사 과반수의 찬성 (과반수 충족)
출석 현황
직위성명출석 여부비고
이사장 홍길동 출석 의장
이사 김철수 출석
이사 이영희 출석
이사 박민준 출석
이사 최지수 불참 해외 출장
감사 정도현 출석
안건 목록
안건번호안건명심의결과
제1호 2024년도 사업계획 및 예산 승인의 건 원안가결
제2호 임원 보수 한도 결정의 건 원안가결
제3호 신규 투자 집행 승인의 건 수정가결
제1호 안건: 2024년도 사업계획 및 예산 승인의 건
【안건 내용】
2024년도 사업계획(매출 목표, 주요 사업 방향 등) 및 이에 따른 예산안을 이사회의 심의·의결을 거쳐 확정한다. 사업계획의 주요 내용은 배포된 자료를 참조한다.
【심의 내용】
발언자발언 내용
홍길동 이사장2024년도 사업계획안에 대해 설명하고 이사회의 승인을 요청하였다.
김철수 이사매출 목표 달성을 위한 세부 전략에 대해 질의하였고, 대표이사의 답변을 청취하였다.
이영희 이사예산안의 주요 항목에 대해 검토 의견을 제시하였다.
의결 결과
찬성4명
반대0명
기권0명
원안 가결
제2호 안건: 임원 보수 한도 결정의 건
【안건 내용】
2024년도 등기 임원 전원에 대한 보수 한도를 결정한다. 보수 한도는 연 ○○억 원으로 하며, 구체적인 지급 기준 및 방법은 대표이사에게 위임한다.
【심의 내용】
발언자발언 내용
홍길동 이사장임원 보수 한도 결정 안건을 상정하고 구체적인 금액을 제시하였다.
박민준 이사시장 수준 대비 적정성 검토 의견을 제시하였고, 적정하다고 판단하였다.
의결 결과
찬성4명
반대0명
기권0명
원안 가결
제3호 안건: 신규 투자 집행 승인의 건
【안건 내용】
신규 사업 분야에 대한 투자 집행(금액: ○○억 원)을 승인한다. 투자 대상, 규모, 시기 등 세부사항은 첨부 자료를 참조한다.
【심의 내용】
발언자발언 내용
홍길동 이사장신규 투자의 필요성과 기대 효과에 대해 설명하였다.
이영희 이사투자 금액 축소를 제안하였고, 이사회 과반수 동의로 수정안이 채택되었다.
김철수 이사수정된 투자 계획에 동의하였다.
의결 결과
찬성3명
반대1명
기권0명
수정 가결
위와 같이 의결하였음을 증명하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 출석한 이사 및 감사가 아래에 서명 날인한다.
출석 이사 및 감사 서명
이사장
홍길동
인
이사
김철수
인
이사
이영희
인
이사
박민준
인
이사 (불참)
최지수
불참
감사
정도현
인